ЦБ отозвал лицензию у очередного банка


ЦБ отозвал лицензию у очередного банка, неспособного выполнять взятые на себя обязательства и неоднократно нарушавшего законы, регулирующие банковскую деятельность в России.

Читать дальше  » 

Главный свидетель по делу Серебренникова рассказала о схеме обнала

Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева рассказала, что не знает о судьбе якобы обналиченных для руководителей «Гоголь-центра» денег. Об этом главная свидетельница обвинения по делу Серебренникова заявила в суде

Нина Масляева (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Читать дальше  » 

Центробанк начал бороться с обналичкой через малый бизнес

Центробанк начал бороться с обналичкой через малый бизнес
Фото: Atstock Productions/Shutterstock

Банк России объявил войну малому бизнесу, которой вовлечен в индустрию отмывания денег. Речь идет о борьбе с незаконной обналичкой. Об изменениях для самого бизнеса пишет «Коммерсантъ»

По данным Центробанка, в 2017 году работающие в России банки провели сомнительных операций на 422 миллиарда рублей. Большая часть этой суммы (326 миллиардов) пришлась на незаконное обналичивание.


Читать дальше  » 

В России готовят денежную реформу

Финансовые власти России готовят новый удар по обороту наличных рублей, которые используются для ухода от налогов, коррупции и являются прибежищем «теневых» сбережений, не легализованных через банковскую систему.


Читать дальше  » 

Фермера, который обналичил чужие 440 миллионов, ищут по всему миру

На родине мужчину ждет семья и тюремный срок

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краюФото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

В декабре 2014 года Ивану Харламову, видимо, надоело руководить фермерским хозяйством, и он решил кардинально сменить род своей деятельности. Зная, что директора фирм нуждаются в наличных деньгах, решил им в этом помочь, правда, для этого ему пришлось нарушить закон.


Читать дальше  » 

Единую биометрическую систему запустят в июле.

В рамках Международного финансового конгресса, который проходит в Санкт-Петербурге, «Ростелеком» впервые представил полный клиентский путь по удаленной идентификации граждан для открытия счета, вклада или получения кредита в банке. Удаленная идентификация была реализована через интернет-банк «Почта Банка». Запуск Единой биометрической системы в промышленную эксплуатацию состоится 1 июля 2018 г.


Читать дальше  » 

Банк заподозрил уральца в отмывании денег после покупки шубы жене

Житель Екатеринбурга Михаил Гаранин готовит исковое заявление в суд на ВТБ 24. Совершенно неожиданно, прямо в момент покупки, ВИП-клиент банка обнаружил, что не может воспользоваться картой со значительной суммой денег. Как выяснилось, банк заблокировал счет из-за того, что несколькими днями ранее Гаранин снял с него крупную сумму наличными. Клиенту пояснили, что кредитное учреждение сочло его операцию сомнительной. Счет в итоге разблокировали, но за это время были просрочены несколько платежей, по которым набежали пени. Теперь мужчина намерен подать в суд.


Читать дальше  » 

Медведев подтвердил будущий запрет на снятие наличных с анонимных карт

Снятие наличных с анонимных (неименных) пластиковых карт и электронных кошельков будет запрещено, подтвердил сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев.


Читать дальше  » 

Участница "Дом 2" получила полтора года колонии

Омский суд вынес приговоры членам преступной группы, нелегально занимавшейся банковской деятельностью. Среди осужденных значится некая Анастасия П., которая, по информации СМИ, является бывшей участницей реалити-шоу «Дом-2» Анастасией Полетаевой. Девушку приговорили к 1,5 годам колонии и штрафу в размере 150 000 рублей.

Другие фигуранты дела получили наказание от 1 до 2 лет лишения свободы. Сообщается, что Полетаева, которая закончила экономический факультет, проводила все финансовые операции (составляла документы, осуществляла платежи, переводы, вела бухучет). Через счета фиктивных фирм, а также компаний, работающих в сфере питания и торговли, "черные банкиры" обналичивали деньги.

В итоге за два года их оборот составил 1,6 миллиарда рублей, чистая прибыль мошенников равняется 29 миллионам рублей. На проект «Дома-2» Анастасия пришла в июне 2014 года и провела на нем 48 дней. На сайте реалити-шоу в профиле Полетаевой сказано, что до телешоу она работала секретарем, экономистом и бухгалтером.

Участница

Читать дальше  » 

Тихая налоговая революция в России. Помойки все.


Эта схема ухода от налогов возникла сразу, как возникла новая, постперестроечная Россия.

Схема незамысловатая, но чрезвычайно эффективна. Может быть применена в любой организации. Часть денег вместо того, чтобы направляться на реальные расходы, отправляется на помойку — организацию, которая реальную деятельность не ведёт, налогов не платит, но выдаёт документы на расходы, и возвращает деньги наличными, за вычетом определённого процента.

С этой схемой боролись долго и упорно. Но побороть никак не могли. И вот, наконец, добороли. Схема быстро уходит из нашей жизни. Похоже, что текущий год будет последним по массовому использовании в Российском бизнесе.


Читать дальше  » 

Полиция ликвидировала группировку подпольных банкиров



МВД России пресечена деятельность одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств.

Читать дальше  »